Ένας άνδρας στη Σουηδία, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αποδοχή κλεμμένων αγαθών.
Παρά το γεγονός ότι ο άνδρας βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια και λάμβανε επιδόματα τόσο από το ταμείο ασφάλισης ανεργίας όσο και από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, φάνηκε πως είχε εκατομμύρια σουηδικές κορώνες στους τραπεζικούς λογαριασμούς του. Την έρευνα πραγματοποίησε η σουηδική φορολογική υπηρεσία η οποία ανακάλυψε μεγάλα χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς του άνδρα που δεν ταίριαζαν με το δηλωθέν εισόδημά του.
Χαρακτηριστικά το 2019 και το 2020, οι αρχές ανακάλυψαν πως είχε λάβει καταθέσεις απο το εξωτερικό άνω των 2,4 εκατομμυρίων SEK ετησίως, ενώ το ετήσιο εισόδημά του ήταν περίπου 200.000 SEK. Κατά τη διάρκεια έρευνας τον Δεκέμβριο, η αστυνομία βρήκε ένα ρολόι Rolex αξίας 200.000 SEK, το οποίο συνδέθηκε με μια ληστεία που έγινε την προηγούμενη μέρα. Ο άνδρας ισχυρίστηκε πως το μόνο που έκανε ήταν να ελέγξει αν το ρολόι ήταν γνήσιο.
Η αστυνομία βρήκε επίσης πολλά είδη πολυτελείας στο σπίτι του άνδρα και της συζύγου του η οποία επίσης βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια καθώς επίσης βρήκαν και τσάντες σχεδιαστών και ρούχα σχεδιαστών. Αν και το ζευγάρι είχε στην διάθεσή του αποδείξεις για ορισμένα αντικείμενα, δεν υπάρχει τεκμηρίωση με αποδείξεις για άλλα αντικείμενα, τα οποία ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι ήταν «μεταξύ φίλων και συγγενών».
Σχεδόν οι μισοί από αυτούς που κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό του άνδρα έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα ενώ πολλοί από αυτούς έχουν δεσμούς με το δίκτυο Södertälje. Ο άνδρας αρνήθηκε ότι γνώριζε από πού προήλθαν τα χρήματα ενώ δικαιολόγησε κάποια ποσά πως προήλθαν απο κέρδη σε πόκερ και τζόγο.
Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Södertälje καταδίκασε τον άνδρα σε φυλάκιση ενός έτους και έξι μηνών για παραλαβή κλεμμένων αντικειμένων και ξέπλυμα χρήματος. Η έρευνα δείχνει ένα περίπλοκο κουβάρι συναλλαγών που συνδέει τον άνδρα τόσο με πωλήσεις αντικειμένων πολυτελείας όσο και με εγκληματικά δίκτυα.
Με πληροφορίες από Σουηδικά μέσα ενημέρωσης Expressen, TT, Aftonbladet, SVT News, Omni, Simployer κλπ, Νορβηγικά, Δανέζικα μέσα ενημέρωσης, Ελληνικό και Διεθνή τύπο.