Πέντε άτομα στην περιοχή του Södertälje κατηγορούνται για, μεταξύ άλλων, την αγορά ψευδών στοιχείων εισοδήματος. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να «ξεπλυθεί» μαύρο χρήμα και να εμφανιστεί ως νόμιμο εισόδημα.

Ήδη, πιο πριν, περίπου είκοσι άτομα είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε ένα ευρείας κλίμακας σύστημα ξεπλύματος χρημάτων, στο οποίο εγκληματικά έσοδα ξεπλένονταν μέσω εικονικών προσλήψεων σε εταιρείες και ψεύτικων εισοδημάτων.

«Μετά από μια εκτενή δίκη την άνοιξη, σχετικά με το πρώτο μέρος της υπόθεσης, προχωρούμε τώρα σε νέες σημαντικές κατηγορίες που έχουν άμεση σχέση με την προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα, δήλωσε ο εισαγγελέας Alexander Malmgren της Υπηρεσίας Οικονομικού Εγκλήματος (Ekobrottsmyndigheten) του Γκέτεμποργκ, στα σουηδικά μέσα ενημέρωσης.  

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα πέντε αυτά άτομα περιλαμβάνουν: σοβαρό ξέπλυμα χρήματος, σοβαρή λογιστική απάτη, σοβαρή φορολογική απάτη, και επιχειρηματικό ξέπλυμα χρήματος (σε σοβαρό βαθμό).

Η φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα διεξαγόταν με συστηματικό και εκτεταμένο τρόπο απο την περίοδο 2019–2022. Η έρευνα ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Οικονομικού Εγκλήματος και της ερευνητικής μονάδας του Φορολογικού Γραφείου (Skatteverket).

Η υπόθεση αφορά άτομα με «μαύρα εισοδήματα» που κατέθεταν χρήματα σε εγκληματικές εταιρείες. Έπειτα, εμφανίζονταν στα χαρτιά ως εργαζόμενοι στις εν λόγω εταιρείες, λαμβάνοντας φαινομενικά νόμιμους μισθούς στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι εγκληματίες νομιμοποιούσαν τα «μαύρα χρήματα». Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να: νομιμοποιήσουν μετρητά, να λάβουν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια και να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρατικές παροχές. Οι φόροι και οι εισφορές των εταιρειών αυτών ποτέ δεν πληρώνονταν αντίθετα, οι εταιρείες οδηγούνταν σε πτώχευση.

«Οι εγκληματίες βρήκαν έναν πονηρό τρόπο να ξεπλύνουν τα έσοδά τους, εκμεταλλευόμενοι το φορολογικό μας σύστημα και διάφορες αδυναμίες ελέγχου. Ελπίζουμε αυτές οι κατηγορίες να βοηθήσουν στην κατανόηση του πώς, με τη βοήθεια ειδικών που λειτουργούν ως «διευκολυντές», καταφέρνουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους και να εκμεταλλεύονται τα κοινωνικά μας συστήματα ώστε να κλείσουν τα κενά στο μέλλον», δήλωσε ο εισαγγελέας Daniel Larson, ο οποίος ηγήθηκε της επιχείρησης.

Κατά την έρευνα κατά των κατηγορουμένων, προέκυψε ότι δύο από τους άνδρες πιθανόν διενεργούσαν εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να είναι δηλωμένη ή καταγεγραμμένη. Οι άνδρες φέρονται να διαχειρίζονταν: δανειοδοτική και στοιχηματική δραστηριότητα, εκτεταμένες συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, και άλλες μορφές επαγγελματικής επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια των ετών, αυτοί οι άνδρες διακίνησαν δεκάδες εκατομμύρια κορώνες μέσω τραπεζικών λογαριασμών. «Αυτοί οι άνδρες ενήργησαν ως τραπεζίτες και χρηματοδότες του υποκόσμου και προσλήφθηκαν για ξέπλυμα χρημάτων από άτομα που σχετίζονται με εγκληματικά δίκτυα στις περιοχές Södertälje και Στοκχόλμης», δήλωσε ο Alexander Malmgren. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς ζητούν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας άνω των 25 εκατομμυρίων κορώνων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται: κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 10 εκατ. κορωνών και μια πολυτελής κατοικία αξίας πολλών εκατομμυρίων. Οι εισαγγελείς ζητούν επίσης από τους δύο άνδρες, που φέρονται να διενεργούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεωμένη σε τήρηση βιβλίων, να πληρώσουν από 3 εκατομμύρια κορώνες ο καθένας ως πρόστιμο για την εταιρική τους δραστηριότητα.

Επιπλέον, ασκείται αγωγή δήμευσης με βάση τη νέα μορφή «ανεξάρτητης δήμευσης» εναντίον συγγενούς ενός εκ των κατηγορουμένων, καθώς είναι συνιδιοκτήτρια σε ακίνητο που φέρεται να αγοράστηκε με δάνειο μέσω απάτης κατά δανειοδοτικού ιδρύματος.

Με πληροφορίες από Σουηδικά μέσα ενημέρωσης Expressen, TT, Aftonbladet, SVT News, Omni, Simployer κλπ, Νορβηγικά, Δανέζικα μέσα ενημέρωσης, Ελληνικό και Διεθνή τύπο.