Μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος ξεκίνησε από ένα φαινομενικά ασήμαντο εύρημα: δύο κινητά τηλέφωνα σε μια μικρή πόλη της δυτικής Σουηδίας. Αυτό το στοιχείο ήταν αρκετό για να αποκαλυφθεί ένα τεράστιο δίκτυο διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος που εκτεινόταν σε τρεις ηπείρους.
Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Operation Candy» οδήγησε στη σύλληψη 13 βασικών προσώπων στη Σουηδία, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και θα υπάρξουν περισσότερες συλλήψεις. Η υπόθεση παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην έδρα της Europol στη Χάγη, με τη συμμετοχή διεθνών διωκτικών αρχών και της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας Eurojust.
Οι ερευνητές εξήγησαν ότι όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023, όταν η τοπική αστυνομία κατέσχεσε δύο κινητά τηλέφωνα σε μια μικρή πόλη της δυτικής Σουηδίας. Η ανάλυση των δεδομένων που περιείχαν αποκάλυψε στοιχεία που οδήγησαν σε ένα παγκόσμιο εγκληματικό δίκτυο. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της μονάδας οργανωμένου εγκλήματος της Europol, Andy Kraag, οι Σουηδοί αστυνομικοί «ακολούθησαν τα ίχνη ενός μικρού τοπικού περιστατικού και δεν τα εγκατέλειψαν», γεγονός που τελικά οδήγησε σε μια διεθνή επιχείρηση μεγάλης κλίμακας.
Διεθνής επιχείρηση σε πολλές χώρες
Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια ερευνών και τη συμμετοχή πάνω από 200 αστυνομικών και εισαγγελέων από διάφορες χώρες, οι αρχές προχώρησαν σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε πολλές τοποθεσίες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της Σουηδίας, καθώς και στην Ισπανία και την Ταϊλάνδη.
Σύμφωνα με υπεύθυνο αξιωματούχο, από την εθνική επιχειρησιακή μονάδα της σουηδικής αστυνομίας (NOA), συνελήφθησαν συνολικά 13 βασικά μέλη του κυκλώματος που φέρονται να βρίσκονται πίσω από ένα δίκτυο διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών και μεγάλης κλίμακας ξεπλύματος χρήματος. Κατά τη διάρκεια των εφόδων πραγματοποιήθηκαν περίπου 20 έρευνες σε σπίτια και κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας τριών έως τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.
Συλλήψεις σε πολυτελή περιοχή της Ταϊλάνδης
Δύο από τους βασικούς αρχηγούς του κυκλώματος συνελήφθησαν σε πολυτελή περιοχή με βίλες στην πόλη Hua Hin της Ταϊλάνδης. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας παρακολούθησης, οι αρχές βρήκαν εκεί μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών, υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, καθώς και σημαντικά οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη δραστηριότητα του δικτύου.
Λίστα με 5.000 πελάτες
Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των αρχών ήταν τα αρχεία πελατών από ιστοσελίδες πώλησης ναρκωτικών στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε λίστα με περισσότερα από 5.000 άτομα που φέρονται να αγόρασαν ναρκωτικά μέσω των συγκεκριμένων πλατφορμών.
Οι αρχές δήλωσαν ότι διαθέτουν πλέον «πολύ καλή εικόνα τόσο των πωλητών όσο και των αγοραστών» που συμμετείχαν στο παράνομο αυτό δίκτυο, και ότι εξετάζεται η ποινική δίωξη και των αγοραστών.
«Έχουμε σχέδιο για τη συνέχεια»
Ο επικεφαλής της επιχείρησης TS, δήλωσε ότι η αστυνομία έχει ήδη καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη φάση της έρευνας. «Έχουμε μια στρατηγική για το πώς θα συνεχίσουμε και θα φανεί στην πορεία ποια θα είναι τα αποτελέσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο διακινούσε ναρκωτικά μεγάλης κλίμακας και ότι τα έσοδά του ανέρχονταν σε εκατοντάδες εκατομμύρια σουηδικές κορώνες.
Υπόγειο τραπεζικό σύστημα
Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ένα περίπλοκο σύστημα ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιριών σε πολλές χώρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ένα είδος «υπόγειας τράπεζας», όπου εγκληματικά δίκτυα μπορούσαν να μεταφέρουν και να νομιμοποιούν παράνομα κέρδη μέσω επιχειρήσεων και εταιρειών που λειτουργούσαν ως οικονομικοί μεσάζοντες.
Στο σύστημα αυτό φέρονται να συμμετείχαν επιχειρηματίες με έντονη δραστηριότητα στον επιχειρηματικό χώρο, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστοί στις αρχές. Η έρευνα θεωρείται εξαιρετικά πολύπλοκη και αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί.
Και όμως, όπως τονίζουν οι ερευνητές, όλα ξεκίνησαν από ένα μικρό στοιχείο: δύο κινητά τηλέφωνα σε μια μικρή πόλη της Σουηδίας.
Με πληροφορίες από Σουηδικά μέσα ενημέρωσης Expressen, TT, Aftonbladet, SVT News, Omni, Simployer κλπ, Νορβηγικά, Δανέζικα μέσα ενημέρωσης, Ελληνικό και Διεθνή τύπο.